Política

Bloqueados 900.000 euros del socio de Urdangarin en Luxemburgo

Falta información solicitada a Suiza sobre el duque de Palma

Diego Torres y su esposa, Ana María Tejeiro, salen de los juzgados en febrero de 2012. / monserrat t. díez (EFE)

El juez José Castro, de Palma de Mallorca, ha levantado el secreto de una de las partes del sumario que estaban pendientes y aún en fase de instrucción del caso Nóos: la que aludía a la red exterior. Afecta a la supuesta evasión de una parte de las millonarias ganancias de la trama que montaron en su día Iñaki Urdangarin, yerno del Rey, y su socio Diego Torres. En la causa constan ya como bloqueados por las autoridades de Luxemburgo —a petición de la justicia española— unos depósitos de poco más de 900.000 euros de los que son titulares Torres y su esposa, Ana María Tejeiro.

En un informe realizado por agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la policía (UDEF) se resaltan los desvíos irregulares de capitales al extranjero: “Destacan las transferencias de dinero a una cuenta de Luxemburgo de titularidad de la sociedad De Goes Center for Stakeholder Management Ltd. por un importe de 712.180 euros”. La partida por Nóos y sus sociedades pantalla a Luxemburgo se realizó a través de más de veinte abonos fragmentados (entre 8.000 y 40.000 euros) entre marzo y julio de 2007. La cuenta de De Goes se denomina Agrilulaxxx.

Nóos generó un negocio de una decena de millones, en su mayor parte gracias a las relaciones con trato de favor de administraciones públicas de Valencia y Baleares.

El fiscal Pedro Horrach solicita una fianza civil de más de ocho millones de euros para Urdangarin y Torres por la supuesta malversación de caudales públicos y otros delitos.

Falta conocer aún el resultado de la lenta comisión rogatoria librada a las autoridades de Suiza para verificar las cuentas a las que, aparentemente, destinó una parte de su capital Iñaki Urdangarin, a través de personas y compañías de su confianza.

El duque de Palma y su letrado, Mario Pascual, han negado la existencia de esas cuentas opacas en paraísos fiscales. La Fiscalía Anticorrupción ha verificado en Andorra el trasiego de al menos 400.000 euros, en ingresos en efectivo, de una parte de los réditos obtenido por Nóos. Se supone que esta partida acabó igualmente en Luxemburgo.

Las investigaciones en Luxemburgo se han centrado en dos cuentas abiertas en el banco Crédit Agricole de Luxemburgo. Los fondos han pasado a través de empresas huecas, con sede en Londres, Belice y ramificaciones en Panamá, creadas para ocultar al fisco una parte de los beneficios, según el fiscal del caso.

El especialista de Anticorrupción, personalmente, en Andorra y en diálogos con diversas personas y entidades internacionales, ha analizado esta variante del caso. La intermediación de los magistrados y policías españoles centrados en la colaboración judicial internacional ha sido determinante. El blindaje de estas cuentas apuntala la magnitud del negocio creado por Torres y Urdangarin y refrenda, según fuentes judiciales, aún más los indicios para la acusación penal existente contra el yerno del Rey y su socio.

El equipo del instituto Nóos, para crear su entramado internacional, buscó la colaboración de un viejo conocido de los investigadores —el barcelonés Salvador Trinxet— que admitió que contrató la creación de dos sociedades para ayudar a Nóos a mitigar el pago de sus impuestos.

Trinxet, un letrado especializado en fiscalidad global, cobró 12.000 euros para entregar las sociedades y aseguró al juez instructor del caso que Diego Torres buscó abrir dos cuentas en el banco Crédit Agricole.

Para poder comentar debes estar registrado en Eskup y haber iniciado sesión

Darse de alta ¿Por qué darse de alta?

Otras noticias

Últimas noticias

Ver todo el día

CaixaBank se propone multiplicar por cuatro su rentabilidad en 2017

La entidad se propone un incremento anual de los ingresos del 5,7%. El banco plantea un dividendo extraordinario ese año si el capital principal supera el 12%. Fainé prevé que la economía española crezca un 2% cada año entre 2015 y 2018

México exige a EE UU aclarar la muerte de tres hombres a tiros

La cancillería sospecha que los agentes podría haber hecho un uso desproporcionado de la fuerza en los sucesos ocurridos en febrero

La justicia panameña ratifica la decisión de enjuiciar a Martinelli

La Corte pide al Tribunal Electoral que levante la inmunidad de la que goza el expresidente, acusado de corrupción y malversación

EL PAÍS RECOMIENDA

‘Narcomami’: la mujer más poderosa del mundo del narco

Enedina Arellano Félix es la jefa del cartel de Tijuana

La España del pecho frente a la España del biberón

Las madres que eligen una u otra opción se sienten presionadas

Lo más visto en...

» Top 50


Webs de PRISA

cerrar ventana