Política

Hacienda denuncia a la esposa de Bárcenas por un fraude de 500.000 euros

El juez estudia imputar a la mujer del extesorero del PP como pide el fiscal

Rosalía Iglesias ingresó 1.000 billetes de 500 en su cuenta en enero de 2006

Rosalía Iglesias Villar, esposa del extesorero del PP, Luis Bárcenas, saliendo de su casa de Madrid. / SAMUEL SÁNCHEZ

El juez Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel, preguntó ayer a las partes, y les dio 10 días de plazo para contestar, si imputa de nuevo a Rosalía Iglesias, esposa del extesorero del PP Luis Bárcenas, tras la denuncia que ha formulado contra ella la Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, por un supuesto delito fiscal al no tributar por un ingreso insuficientemente justificado de 500.000 euros que hizo en su cuenta corriente en billetes de 500 en enero de 2006.

Pedreira había retirado la imputación por delito fiscal y blanqueo de capitales contra Rosalía Iglesias en mayo de 2010, al entender que la mujer del extesorero del PP “carecía de conocimientos para liquidar los tributos y realizar las inversiones”, en relación con operaciones correspondientes a 2002 y 2003.

El juez investigaba una operación de blanqueo de capitales, en la que supuestamente aparecía el nombre de Rosalía Iglesias vinculado al de su marido, Luis Bárcenas, a través de una sociedad extranjera a nombre de Francisco Correa, con la que este realizaba inversiones inmobiliarias en España. Además, el juez disponía de información sobre el dinero que poseía Rosalía Iglesias en una cuenta de Cajamadrid por un millón de euros, pese a que carecía de ingresos propios al no trabajar. Pedreira optó por archivar la causa contra Rosalía Iglesias, con una advertencia: “La investigación del comportamiento tributario de doña Rosalía no está todavía realizada con el exigido rigor jurídico, por lo que podría volver a ser imputada si surgen nuevos indicios o documentación no tenida en cuenta”.

Esa documentación ha llegado ahora, tras una investigación llevada a cabo por la Agencia Tributaria desde noviembre de 2010. En ella, Hacienda ha acreditado que Rosalía Iglesias ingresó en una cuenta a su nombre 500.000 euros en billetes de 500 el 19 de enero de 2006. Tras reiterados intentos de contactar con Iglesias, la Inspección mantuvo hasta tres reuniones entre mayo y junio de este año para averiguar la procedencia de esos 500.000 euros. Iglesias aseguró que correspondían a la venta de un bien propio que había comprado en 1987 por 1.803 euros y que había vendido en 2006 por 558.196 euros.

Iglesias dijo que el dinero era de la venta de un bien que compró en 1987

Según la Agencia Tributaria, la mujer del extesorero del PP no pudo acreditar ni de qué bien se trataba ni a quién se lo vendió ni los documentos que justificasen la compra inicial y la venta. Hacienda considera que se trataría de “un supuesto de ganancia de patrimonio no justificada”, dado que Rosalía Iglesias no tenía otras fuentes de renta declaradas. Si se hubiera producido ese ingreso como consecuencia de la venta de un bien perfectamente documentada, Iglesias no debería declarar esa ganancia, que estaría exenta de tributación por el número de años transcurridos.

Ventas de arte

Fuentes del entorno de Luis Bárcenas explicaron en su día a este periódico que entre el millón de euros de que disponía Rosalía Iglesias figuraba el dinero ganado con la venta de unos cuadros adquiridos en 1987 y vendidos en 2006. Se trataría así de la misma operación que, según Hacienda, oculta un incremento patrimonial no declarado a la Agencia Tributaria.

En la documentación que Pedreira ha remitido hoy a las partes figura un informe de la Agencia Tributaria, donde se concluye que existe una “posible conducta dolosa, siendo la cuota dejada de ingresar de 226.804 euros” sobre el más de medio millón que supuestamente ganó la mujer del extesorero del PP al vender ese bien.

El fiscal de Madrid que recibió en julio el informe de la Agencia Tributaria decidió remitirlo al tribunal que instruye el caso Gürtel. “Puesto que la denuncia de la Agencia Tributaria se refiere a que Rosalía Iglesias Villar es cónyuge de Luis Bárcenas, el cual está denunciado en las diligencias previas [del caso Gürtel], que han sido asumidas por la Fiscalía Anticorrupción, los hechos aquí denunciados pudieran tener una íntima conexión con el objeto de aquella causa, se considera que la forma más rápida y segura de que los hechos denunciados por la Agencia Tributaria lleguen a conocimiento del órgano judicial es su inmediata remisión a la Fiscalía Anticorrupción”.

Este departamento decidió, tras leer el informe de Hacienda, pedir de nuevo la imputación de Rosalía Iglesias. La Fiscalía Anticorrupción también ha solicitado que se reabra la causa contra el extesorero Luis Bárcenas, tras el archivo que decidió a primeros de septiembre el juez Antonio Pedreira al entender que las pruebas recabadas por la policía durante dos años de investigación eran insuficientes.

“Yo no he tenido en mi mano 25 millones de pesetas nunca”

J. A. H., Madrid

Cuando Rosalía Iglesias, esposa del extesorero del PP Luis Bárcenas, compareció como imputada ante el juez Antonio Pedreira en la primavera de 2010, la investigación no había descubierto que había un ingreso sospechoso de 500.000 euros en billetes de 500 en enero de 2006.

El juez preguntó a Rosalía Iglesias por una operación inmobiliaria de Majadahonda, donde la mujer del extesorero tendría invertidos supuestamente 150.000 euros que, según la investigación, correspondían a una comisión pagada por Francisco Correa a Luis Bárcenas y consignada en una sociedad extranjera propiedad del jefe de la red Gürtel.

Juez Pedreira. “¿Usted recuerda haber entregado una cantidad de 150.000 euros, el equivalente a 25 millones de pesetas, para participar en algún tipo de promoción?”.

Rosalía Iglesias. “Mire, yo no he tenido 25 millones de pesetas en mi mano nunca, se lo puedo garantizar, o sea, y le agradezco que me lo diga en pesetas, porque si no, no sé de qué cantidad estamos hablando. No, no he entregado jamás a nadie esa cantidad de dinero”.

Esa declaración de Rosalía Iglesias en sede judicial se produjo cuatro años después de que ingresara personalmente 1.000 billetes de 500 euros en una cuenta abierta a su nombre en una sucursal que Cajamadrid tiene en el centro de la capital.

Entre los años 2005 y 2011, Iglesias Villar ha hecho todo tipo de declaraciones, conjuntas e individuales, pese a que carece de ingresos propios por no tener trabajo.

Tres visitas al inspector sin detallar qué vendió y a quién

J. A. H., Madrid

La mujer del extesorero del PP ha comparecido tres veces en los últimos meses ante la Inspección Tributaria para intentar aclarar el origen de los 500.000 euros que ingresó en billetes de 500 en una sucursal bancaria en una cuenta a su nombre. El 13 de mayo de 2011 (seis meses después de que se le notificase que se le había abierto un expediente), el inspector le pide que aporte las fechas y los precios de adquisición y venta del bien patrimonio que justificaba la ganancia de los 500.000 euros.

El 31 de mayo regresa a la Agencia Tributaria y aporta un boletín de información fiscal del banco en el que ingresó el dinero, correspondiente a 2006, y una hoja resumen de las plusvalías obtenidas ese año por la venta de acciones. Pero no indica nada de la compra y posterior venta del bien patrimonial que le aportó los 500.000 euros. El inspector la vuelve a citar para el 16 de junio, recordándole la documentación que debe aportar. “El 16 de junio”, escribe la Agencias Tributaria, “comparece un representante autorizado, pero no aporta la documentación requerida”. Y añade: “Se le comunica [al representante] que se entiende que la documentación no ha sido aportada y manifiesta que no la ha podido traer porque le acababan de nombrar representante y que intentará traerla”.

Tras no poder comprobar que la versión de Rosalía Iglesias es verdadera, la Agencia Tributaria decide denunciar los hechos ante la fiscalía por supuesto delito fiscal.

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Periodista de investigación de EL PAÍS

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